การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรอบการดำเนินธุรกิจขององค์กรจะเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถูกต้องตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำกับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุกฉบับอย่างสม่ำเสมอ พร้อมติดตามผลการนำไปปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

• ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่านโยบายฉบับปัจจุบันมีความเหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้มของบริษัทฯ ในอนาคตแล้ว
• ทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (HRDD) จากการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ
• ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ การอบรมรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง จัดให้มีเวทีสำหรับพนักงานในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (ESG) ตลอดจนมีการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
• ดำเนินการโครงการความร่วมมือกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ในการส่งเสริมสนับสนุนและอบรมคู่ค้าของบริษัทฯ ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิก CAC

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแลการบริหารงานของค์กรให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านมาช่วยสนับสนุนการติดตามดูแลและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย

• คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
• คณะทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• คณะทำงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน
• คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• คณะทำงานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
• คณะทำงานจัดการนวัตกรรม
• คณะทำงานการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกย่อย ได้จากรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “รายงานประจำปี”

ทักษะเฉพาะทางของกรรมการ

ดูภาพขนาดใหญ่

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเติบโตไปพร้อมสังคมที่ดี พร้อมกำกับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขององค์กร ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อองค์กร สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการนำไปปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หน้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานใหม่

ร้อยละ 100

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับการอบรม

เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีการเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนระบบ Intranet ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม ด้วยเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมคู่ค้าทางธุรกิจให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร ตามหลักการสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจและผลักดันให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางเพื่อรายงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีเมล: hrd@ichitangroup.com
2. สำนักงานเลขานุการบริษัท อีเมล: sec@ichitangroup.com
3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน อีเมล: internalaudit@ichitangroup.com
4. คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล: auditcommittee@ichitangroup.com

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยกำกับให้มีการรายงานเรื่องการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบกรณีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนได้จัดงานกิจกรรมประจำปีในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล หรือ CG Day เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ